中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　

　　公司董事會于近日收到董事會秘書及公司秘書康承業(yè)先生的書面辭職報告。因工作需要另有任用，康承業(yè)先生辭去本公司董事會秘書及公司秘書職務(wù)。辭職報告載明，康承業(yè)先生與公司董事會并無不同意見，亦不存在應(yīng)向股東披露而未披露的事項。董事會對康承業(yè)先生擔(dān)任董事會秘書及公司秘書期間的工作給予充分肯定并表示感謝。考慮到公司規(guī)范運(yùn)作及信息披露等工作的重要性，為保證有關(guān)工作順利銜接，董事會接受康承業(yè)先生的辭職請求，并同意聘任肖學(xué)文先生擔(dān)任董事會秘書、聘任林曉輝女士擔(dān)任公司秘書。

　　

　　上述事項已于2015年7月6日經(jīng)本公司第二屆董事會第九次會議審議通過。原董事會秘書及公司秘書康承業(yè)先生的辭職，以及新任董事會秘書肖學(xué)文先生和公司秘書林曉輝女士的聘任，均自本次董事會決議通過之日起生效。

　　

　　本次聘任董事會秘書已經(jīng)公司全體獨立董事發(fā)表獨立意見，公司全體獨立董事一致認(rèn)為肖學(xué)文先生具備擔(dān)任公司董事會秘書的資格和能力，同意董事會聘任肖學(xué)文先生擔(dān)任董事會秘書。

　　

　　肖學(xué)文先生個人簡歷如下：

　　

　　1968年6月生，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司副總裁、中冶賽迪集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記。肖先生歷任重慶鋼鐵設(shè)計研究院設(shè)備室設(shè)計師、經(jīng)營處處長、院長助理，1998年3月至2002年12月任重慶鋼鐵設(shè)計研究總院副院長、總工程師；2002年12月至2009年1月先后任中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司董事、總經(jīng)理、董事長、黨委副書記并先后兼任重慶鋼鐵設(shè)計研究總院副院長、院長（2008年8月重慶鋼鐵設(shè)計研究總院改制為重慶鋼鐵設(shè)計研究總院有限公司，改任執(zhí)行董事、總經(jīng)理）；2009年1月至2010年9月任中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司董事長、黨委書記并兼任重慶鋼鐵設(shè)計研究總院有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委書記，2010年9月起任中冶賽迪集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記。肖先生先后畢業(yè)于清華大學(xué)機(jī)械系鍛壓專業(yè)、清華大學(xué)機(jī)械系金屬塑性加工專業(yè)，分別獲學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位，是教授級高級工程師。

　　

　　林曉輝女士個人簡歷如下：

　　

　　1978年8月生，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司董事會辦公室（監(jiān)事會辦公室）副主任。林女士歷任北京成偉管理顧問有限公司咨詢顧問、項目經(jīng)理，2005年10月加入中國冶金科工集團(tuán)有限公司，2006年2月至2006年11月借調(diào)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督與管理委員會董事會試點工作辦公室工作，2006年12月至2012年9月先后任中國冶金科工集團(tuán)有限公司董事會秘書局政策研究室副處長、本公司董事會辦公室政策研究室副處長、信息披露處副處長、信息披露處處長，2012年9月至2015年6月任本公司董事會辦公室副主任兼證券事務(wù)處處長，2015年6月起任本公司董事會辦公室（監(jiān)事會辦公室）副主任。林女士畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計學(xué)專業(yè)和企業(yè)管理專業(yè)，分別獲學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位，是經(jīng)濟(jì)師、加拿大特許專業(yè)會計師（Chartered Professional Accountants of Canada）。

　　

　　特此公告。

　　

　　中國冶金科工股份有限公司董事會